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通联支付违规遭罚,外汇业务疏忽引监管重拳

浏览次数:382次 发布时间:2024-03-29 来源:立刷客服

近日,通联支付网络服务股份有限公司(以下简称“通联支付”)因违反外汇管理规定,收到了国家外汇管理局上海市分局开具的《行政处罚决定书》上海汇管罚字〔2023〕3112231201号,被处以69万元的罚款,并没收违法所得3.08万元。


据悉,通联支付此次被罚的原因主要有两项:一是未按规定办理跨境电商购付汇业务,二是未按规定向外汇局报送大额交易报告。这两项违法行为均触犯了《中华人民共和国外汇管理条例》以及《支付机构外汇业务管理办法》的相关规定,显示出通联支付在跨境支付领域的管理和合规意识存在疏漏。


通联支付作为支付行业的领军企业,自2008年成立以来,凭借其丰富的业务类型和广泛的覆盖范围,逐渐发展成为一家拥有“全牌照”的支付机构。然而,此次违规事件无疑给其声誉带来了不小的冲击。


在处罚依据方面,罚单明确指出了通联支付所违反的具体法规条款。这不仅是对通联支付的一次警示,更是对整个支付行业的提醒:在追求业务发展的同时,必须严格遵守外汇管理规定,确保合规经营。



对于整个支付行业来说,通联支付的此次违规事件也提醒各支付机构要时刻绷紧合规这根弦,严格遵守相关法律法规,切实履行社会责任。只有在合规经营的基础上,才能实现持续、稳健的发展。

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